公司治理架構

九游会旗舰厅工程誠信經營，注重股東權益，並相信健全及有效率之董事會是優良公司治理的基礎。在此原則下，九游会旗舰厅工程董事會設有審計委員會、薪酬委員會及內部稽核等組織，協助董事會履行其監督職責。委員會的組織章程皆經董事會核準，且各委員會的主席定期向董事會報告其活動和決議。

九游会旗舰厅工程的經營團隊與董事會維持良好順暢的溝通，以為股東創造最高的長期利益為目的。董事會運作由財會單位兼職擔任，匯集董事會與股東會會議相關事宜，負責召集、安排議程、辦理會議並製作會議記錄。

九游会旗舰厅工程為推動公司治理專業運作，特指派於公司任職從事法務、財務或股務等管理工作經驗達三年以上之專業經理人為公司治理專(兼)職人員，由其擔任公司治理推動小組召集人，負責召集法務部、稽核室、董事會秘書室與公共事務室等部門代表，持續推動與精進公司治理製度。

董事會組織與運作

九游会旗舰厅工程於一一0年七月二十二日股東常會選出第二十二屆董事。董事會由十三位擁有豐富企業經營經驗的董事所組成，董事們的豐富學識、個人洞察力和商業判斷力，協助九游会旗舰厅工程持續邁向穩定獲利的發展道路。三位獨立董事皆為學有專精的業界代表，負責擔當審計把關的第一層，董事會全體成員以嚴肅態度麵對責任，是一個「嚴謹、專業、負責」的董事會。

九游会旗舰厅工程董事會的首要責任是監督。企業的各項業務執行必須遵循法令，務求財務資訊透明、即時揭露重要訊息，以及內部控製有效性等。董事會的第二個責任是指導經營團隊。董事會定期聽取經營團隊的報告，主導各項重要決策的決定並針對經營階層所提擬公司策略，董事會必須評判策略成功的可能性，也必須經常檢視策略的進展，並且在需要時敦促經營團隊作調整。

董事會成員列表

審計委員會

本公司依法設置審計委員會，由3位獨立董事組成，藉由其專業與超然獨立之立場，協助董事會監督會計、稽核與財務控製的公正、誠信與透明。審議事項包括本公司財務報表之正確性、簽證會計師之選（解）任、及其運作之獨立性與績效、內部稽核製度有效實施、公司應確實遵循法規及潛在風險管理。

本公司審計委員會每季至少召開一次常會，並依照事況緊急程度增補召開臨時會，召開情形請參考本公司年報。

委員列表

薪酬委員會

本公司依法設置薪酬委員會，訂定及檢討董事會成員及委任經理人績效評估與薪資報酬之政策、製度、標準與結構，並定期評估與訂定前開人員之薪資報酬。
本公司薪酬委員會依下列原則行使職權：
參考同業通常水準並考量個人表現、公司經營績效及未來風險進行績效及薪資報酬之合理性評估。不應引導董事及委任經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
薪酬委員會委員3人，至少一人為獨立董事，獨立董事至少有一名具有法律或管理專業背景。委員由董事長提請董事會通過委任，每年至少開會二次。委員對於會議事項，與其或其所代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，或委員認應自行迴避者，應迴避參與表決。

委員列表

公司內部稽核規範

• 本公司稽核室為獨立單位配置專業稽核人員，直接隸屬董事會；除在董事會例行報告外，並定期或不定期向董事長、審計委員會報告。
• 稽核室設置稽核主管、稽核人員及職務代理人，除具備證期局要求的適任資格外，每年依規持續進修內部稽核相關專業課程並如期完成申報。
• 本公司訂有內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬管理辦法 ，由稽核主管簽報至本公司董事長核定，其考評每年執行兩次，相關辦法內容已揭露於本公司內部規章網頁專區中。
• 內部稽核依據內控處理準則、內控製度及內稽實施細則等覆核公司作業程序的內控製度，其範圍涵蓋所有作業及其子公司，以確保其適切性及效果和效率。
• 稽核人員依據董事會通過之年度稽核計劃執行依風險辨識擬訂之稽核項目，於出具稽核報告後定期追蹤及報告稽核改善計劃進度，並視需求執行專案稽核或覆核。
• 內部稽核定期覆核各單位執行之內控自評作業，以確保其作業落實度及文件執行之品質，併同內部稽核結果及其改善情形，供總經理及董事會評估整體內控製度有效性及出具內控製度聲明書之依據，此聲明書已依規定刊登於年報、股票公開發行說明書及公開說明書中，年度內部稽核計劃、稽核計劃執行情形、內部控製缺失及異常事項改善情形等皆已依規如期在公開資訊觀測站中完成申報。

公司章程與內部規章